银行等金融机关职员在处理客户的存取款和海外汇款业务过程中，如发现有团伙犯罪、逃税、收受贿赂、贪污等犯罪嫌疑的话，公民有义务向有关部门举报.该方案目前正在推进中.政府为防止非法洗黑钱和黑钱流出国外，将向今年的秋季定期国会提出洗黑钱处罚法和金融交易往来法（另称）.一旦通过，将于明年实施.另外，为监督黑钱的流向，在国税厅、检察院等部门的帮助下，决定在财政经济部下设立一个金融交易信息机构.
对外经济政策研究院（KIEP）18日在银行会馆发表说，召开公开会、使用财经部劳务来准备引进如上述内容的金融交易信息体系.财经部有关人士强调说，针对目前尚无防黑钱流通的现状，从明年起若全面自由兑换外汇的话，一些不法之徒会利用韩国来作为洗黑钱的中间地.如此，国家有信用度降低的危险，所以有必要引进该法案.然而，因担心政局圈反抗的，将政治捐款排出在外以及一些规定可能与金融实名质和帐户保密条款相背的问题存在，引起争论是不可避免的.
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