外汇监察机构的定位引起争论

一个监察国际上‘黑钱交易’的对外金融交易情报体系（FIU：Financial lntelligence Unit）即将诞生，政府部门之间围绕着领导权你争我夺.FIU计划将于明年1月实施，它是为第二次外汇交易自由化设立的机构.19日，据政府有关机关称，当初财政经济部成立FIU是打算把它用作金融交易监察机构的，但在立法过程中却转变为检察院领导的调查情报提供机构.美国和澳大利亚都是以经济部门为中心，将FIU用作金融交易

监察机构的国家.欧洲、日本、台湾、新加坡等国家和地区虽然是由检察院来领导FIU，却把犯罪类型对象不断化小为刑事犯罪.

韩国是由检察院来领导FIU的，总体上它负责的犯罪类型不仅有贩毒，卖淫和有组织的犯罪，还有普通的逃税犯，总共达到103种犯罪类型.

但是，警方和国家情报院把提供相关情报的对象排队在外.规定只有关税厅、国税厅、金融监督院等部门可以提供情报.对此，警方与国政院表示强烈反对.国税厅也反对由警方领导FIU.

今后，各金融机关如果怀疑国内和国外交易资金可能是非法资金时，要向FIU报告.FIU筛选从金融机关处得到的情报，呈报给检察院、国税厅、关税厅和金融监督委员会等部门.