近日,检察机关揭露了以将资金投到公司后即抽出的手法(虚假入账)给无辜的投资者造成损失的8700家企业。
据调查,这些企业虚假入账的资金总额达到了1.8万亿韩元。
值得关注的是,在本次被揭发的企业中还包括通讯设备制造公司Theable等在证券交易所和KOSDAQ上市的15家企业,预计股市将面临一场大风波。
27日,汉城地检刑事9部(部长检察官 李仁圭)透露,在涉嫌虚假入账的8700家企业中,将首先对包括Theable和D、S、H、M、I等15家上市公司在内的金额超过30亿韩元的20家公司进行调查。
检察机关表示,这些企业通过公司代表理事设立公司或进行有偿增资的方式,吸引企业并购、合并(M&A)专用私筹基金或高利贷者的资金,转入企业账户,并以此为根据发行股票,然后再将资金从账户中抽走,还给基金或高利贷者。
私筹基金是100名以下投资者筹集资金后用于集中投资特定项目或商品的基金。
用这种方式进行虚假入账的企业在账目上还有资金,但实际上钱已被抽走,只剩下了空壳,而相信增资已实现并购买股票的无辜投资者最终会遭受损失。
检察机关还透露,一些企业甚至把普通投资者在参与有偿增资过程中投入的资金也秘密抽走,用于偿还基金和高利贷。
检察机关透露,已拘留并起诉了Theable代表李奎浩(39岁,前理事)和前代表金仁善(40岁),二人涉嫌于去年9~10月借贷29亿韩元M&A专用私筹基金予以增资,然后将普通投资者投资的30亿韩元秘密抽出,将其以本金加利息的名义偿还给I公司。李、金等人还涉嫌为掩饰挪用30亿韩元的事实伪造财务报表,制造购买其他公司股份而动用30亿韩元的假象并公布了这一报表。
检察机关还透露,李奎浩还涉嫌于今年8月在无任何担保的情况下下令将44.1亿韩元Theable资金贷给自己担任代表的计算机相关企业Cuzcoit,并用该资金并购了KOSDAQ上市公司Drimone。
检察机关在追查涉嫌虚假入账6500余亿韩元并向股价操作分子借贷900余亿韩元而于上月被拘留起诉的汉城明洞最大的高利贷分子潘在峰(58岁)账户的过程中,追加查出了将资金虚假入账的8700家公司。
李明鍵 gun43@donga.com