被金融监督院揭发的非法外汇交易者人数已上升至124人。预计其中故意犯罪性强、资金流出规模大的10人将被举报到检察机关。
8日,金融监督院国际业务局长卢泰植称:“据金监院单独调查的结果,最新确定80人(包括企业法人和有关人士)非法将资金送往国外,包括与国税厅和关税厅共同调查揭发的44名在内,目前为止被确定具有嫌疑的人已达到124名。”
上述80名最近被确定具有非法外汇交易嫌疑的人,因在没有向银行和韩国银行进行申报的情况下,向美国、中国等国家的房地产企业进行投资,或是在当地贷款而被揭发。
据悉,金监院是通过对19家银行进行的定期调查(每年一次)等方式确定了他们的嫌疑。
对该124名嫌疑的惩处以及是否向有关机关通报将通过于9日举行的金监院制裁审议委员会,于24日的金融监督委员会全体会议上做出决定。
卢泰植称:“如果确定处罚方针,最长将被禁止1年的外汇交易活动,对情节严重者,将通报到检察厅等相关机关。”
对此,金监院高层负责人表示:“嫌疑情节严重的10名左右当事人将被举报到检察机关。”
卢泰植补充称:“金监院内部调查及与国税厅、关税厅的联合调查仍在进行之中,因此嫌疑人数量将进一步增加。”
申錫昊 kyle@donga.com