现代汽车通过国外洗钱基金非法赚取数千亿韩元

检察机关已掌握现代起亚汽车集团为筹集起亚汽车总经理郑义宣继承经营权的资金，将秘密资金转移到海外进行洗钱之后，调入国内通过基金赚取数千亿韩元非法利益的线索，正在进行重点调查。

因此，如果调查取得进展，郑义宣不仅会受到司法处理，而且现代汽车集团经营权继承格局也会出现差池。

4日，大检察厅中央调查部（部长：朴英洙）对涉嫌经营现代汽车集团秘密资金的Win＆Win21、文化创业投资、CNCCAPITAL、以及Qcapital Holdings等4家投资公司进行了搜查。

检察机关以用现代汽车集团和郑义宣的秘密资金经营基金，赚取非法利益的嫌疑拘捕这些企业相关人员，正在进行调查。

大检查厅调查企划官蔡东旭称：“因为这些企业与现代汽车集团秘密资金案件有关，所以进行了搜查。”

检察机关认为，因起亚汽车在现代汽车集团循环出资结构中起到杠杆作用，郑义宣为筹集起亚汽车股份（目前持有2%）购买资金，先设立基金委托给4家投资企业，赚取了数千亿韩元利润。

现代汽车集团通过Glovis公司等分公司筹集数百亿韩元秘密资金之后，通过东南亚地区国际避税港（tax heaven）的皮包公司进行了洗钱。

据检查机关掌握的情况，现代汽车集团将这些资金调入国内，用于基金投资的本钱。

检察机关认为，经营基金的4家投资公司主要对现代汽车集团分公司的股票和债券等进行投资，并与集团企划总管本部核心干部共谋，事先得到现代汽车集团未公开的内部情报，赚取了巨额差价利润。

据悉，这些差价利润大部分都流入基金所有人郑义宣的口袋，而郑义宣用这些资金买进起亚汽车股份等为继承现代汽车集团经营权，用于买进股份或计划买进股份。

检察机关还掌握了现代汽车集团为隐藏这种格局，除郑义宣之外，还让与现代汽车集团有关的其他人物作为投资者参与基金投资的情况。

检察机关决定在当天拘捕的4家投资公司相关人员中，以介入非法基金经营的嫌疑对一些人士申请拘捕令。

检察机关计划，关于基金经营案件，对现代汽车集团财务负责理事等人的调查结束之后，传讯郑义宣进行调查。