海外分公司牵连现代汽车筹集秘密资金案

检察机关认为，现代起亚汽车集团为筹集起亚汽车总经理郑义宣为实际所有人的国内基金经营资金，可能利用了海外分公司，目前正在进行详细调查。

Win&Win等5家投资企业代表因与现代汽车集团共谋，利用郑义宣的秘密资金进行增值的嫌疑于4日被捕，大检察厅中央调查部（部长 朴英洙）针对他们调查了用于基金经营的资金来源。

检察机关认为，现代汽车集团将分公司筹集的秘密资金转移到海外进行洗钱，或现代汽车集团以海外法人投资名义将分公司资金转移到国外，经过多种程序之后引入国内，经营基金。

检察机关认为，现代汽车集团可能通过海外法人接受集团分公司的投资金后，对其进行损失处理，并清算法人的方式筹集秘密资金，正在进行详细调查。

检察机关认为，现代汽车集团通过这些方法在海外筹集秘密资金之后，通过东南亚等地区的国际避税港的皮包公司进行洗钱之后，调入国内基金。

另外，检察机关称，计划快速进行现代汽车集团秘密资金案件调查。

大检察厅中央调查部调查企划官蔡东旭称：“因为对现代汽车集团的搜查中掌握了新的线索，所以目前等于是进行全面调查。将集中力量，快速进行已燃烧的现代汽车集团案件调查。”

蔡东旭就郑梦九回国问题称：“关于大企业的案件，调查时间越长，犯罪嫌疑就越多。我相信，郑总裁结束日程之后，会在约定的时间回国。”

5日，检察机关为查明首尔瑞草区良才洞现代汽车集团研发中心增建许可问题相关的行贿疑惑，传讯建设交通部实务负责人进行了调查。

另外，当天，检察机关还传讯金融中间人金在录（46岁，已被捕）曾担任总裁的Investusglobal公司总经理申某（47岁）进行了调查。

李泰熏 鄭元洙 jefflee@donga.com needjung@donga.com