金融情報分析院（ＦＩＵ）は、６月の地方選挙と１２月の大統領選挙を控え、違法に選挙資金が作ってばらまく行為が行われるかどうかを密着監視し、違法事例が明らかになった場合は、選挙管理委員会（選管委）と検察に通告することにした。
ＦＩＵは、金融機関を通じた違法な資金の取引と犯罪資金の資金洗浄を監視するため、去年１１月に財政経済部傘下に設置された組織で、最初に迎える今年の選挙での違法資金監視機能が注目されている。
ＦＩＵ関係者は１８日、「民主党の大統領選挙候補を選ぶ全党大会が４月に開かれる予定で、この時期の前後に、政治資金が大量に作られて使われる」と述べ、「違法に作られる政治資金は、金融機関の営業店を通じて密着監視する」と明らかにした。
この関係者は、「特定金融取引報告法と犯罪収益規制法に従って、５０００万ウォンまたは１万ドル以上の資金洗浄の容疑がある場合は、該当金融機関の申告を受けて綿密に分析した後、容疑が明らかになれば、選管委と検察に通告する」と述べた。 また、「資金洗浄の容疑から逃れたために、取引単位を５０００万ウォン以下に減らす可能性が大きい」とし、「金融機関の営業店がＦＩＵに報告すべき容疑取り引き類型の事例集を作って、各営業店に配布する予定だ」と説明した。
ＦＩＵが発表した資金洗浄容疑取引の類型には、△明白な理由なしに巨額の現金の入出金が頻繁な取り引き △出所がはっきりしていない巨額の現金を小切手に換えたり、大量または多様な種類の小切手を巨額の現金に換える場合 △短期間に頻繁に巨額の資金が入出金されてから口座が解消されたり、巨額の資金が送金された直後に多くの人々の口座に頻繁に送金する取り引き △大量または多様な種類の無記名債券の実物を販売する場合 △長期に延滞していた貸出金を急に償却する取り引き △休・閉業者の名義または偽装設立法人名義の取り引きなどが含まれている。
洪贊善 hcs@donga.com
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