“고수익 보장” 주부·노인 등 100여명 속여 255억 ‘꿀꺽’ 40명 검거

HTS 구성화면(경기북부경찰청 제공)

허위 사이트와 유튜브 채널 등을 통해 고수익을 보장한다며 투자를 유도해 피해자 100여명에게서 약 255억 원을 편취한 조직원 40명이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

경기북부경찰청(청장 이문수) 사이버범죄수사대는 해외선물거래 투자를 빙자한 선물 가상 HTS 프로그램을 운영해 온 총책 A 씨, 부총책 B 씨 등 조직원 40명을 검거하고 이 중 13명을 구속했다고 3일 밝혔다.

A씨 등은 2021년 1월부터 올해 3월까지 약 2년간 해외선물 리딩투자를 빙자해 피해자 107명으로부터 약 255억 원을 가로챈 혐의(자본시장법 및 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반)를 받는다.

이들은 유튜브 라이브 방송 등에서 투자전문가 행세를 하면서 ‘고수익을 보장한다’고 속여 피해자들에게 가짜로 제작한 홈 트레이딩 시스템(HTS) 프로그램을 설치하도록 유도했다. 이 HTS 프로그램은 가상으로 매도·매수가 가능한 것처럼 보이지만 실제로는 증권계좌도 개설되지 않았고, 피해자들의 투자금은 피의자들의 대포통장으로 들어갔다.

피해자들은 수익금 지급을 요청했지만, A 씨 등은 “1일 출금한도가 있다”며 적은 금액만 지급했다. 이를 이상하게 여긴 피해자들이 경찰에 신고할 낌새가 보이면 그때서야 개인적으로 접근해 합의했던 것으로 조사됐다.

피해자들은 주로 투자 경험이 적은 고령자나 주부였으며, 적게는 수십만 원에서 많게는 수억 원의 피해를 입었다. 현재까지 파악된 피해액은 255억 원이며, A 씨 등은 범죄수익을 고가의 명품 시계나 외제차 구입에 사용한 것으로 파악됐다.

이들은 국내 본사 운영 사무실과 동남아에 위치한 고객센터 사무실을 거점으로 본사 운영팀, 고객센터팀, 개발 운영팀, 총판관리 및 운영팀으로 조직화해 범행했다. 또 수사기관의 추적을 피하기 위해 HTS 프로그램 운영에 필요한 데이터를 원격으로 관리하기도 했다.

범행조직도(경기북부경찰청 제공)

현재까지 확인된 피의자들의 범죄수익금에 대해선 5회에 걸쳐 ‘기소 전 추징보전’을 신청해 법원으로부터 33억 6000만원의 추징보전 인용 결정을 받았다.

경찰은 “피의자들이 은닉한 재산을 최대한 추적해 환수할 예정이며, 해외 도피 중인 공범 2명에 대해서는 인터폴, 해외 수사기관과의 협업을 통해 범인 검거를 위한 추적 수사 중”이라고 설명했다.

그러면서 “국민에게 막대한 피해를 입히고 있는 ‘해외 투자를 빙자한 선물 리딩 투자 사기’ 근절을 위해 운영자 등 주피의자들을 포함해 범죄행위에 가담한 조역자까지 추적, 검거할 방침”이라고 덧붙였다.