[美재벌 사프라 살해]러 마피아 돈세탁 기지는 나우루

태평양의 작은 섬나라 나우루가 러시아 마피아의 ‘돈세탁’기지 역할을 해온 것으로 드러났다. 미국 뉴욕 검찰은 러시아 마피아의 뉴욕은행 돈세탁 사건을 수사하던 중 이같은 사실을 밝혀내고 나우루에 있는 수십개의 위장기업과 은행을 조사하고 있다고 영국의 선데이타임스가 5일 전했다.

나우루는 날짜변경선 근처의 소국으로 올해 9월 유엔에 가입했다. 80년대 후반부터 은행과 기업의 역외 금융거래에 대해 세금을 매기지 않는 ‘조세 천국’이다. 러시아 마피아는 이 때문에 나우루에 ‘시넥스 코퍼레이션’ 등 수십개의 위장기업과 3,4개의 은행을 세운 다음 무기거래 마약밀매 매춘 등으로 벌어들인 거금을 세탁해온 것으로 알려졌다.

러시아 수사당국은 나우루에서 마피아가 연간 세탁하는 돈 규모가 러시아의 연간 수출액보다 많은 700억달러 정도인 것으로 파악하고 있다. 세계의 연간 돈세탁 규모는 5000억달러 수준. 러시아 마피아들은 위장기업이나 은행을 통해 런던의 은행에 계좌를 개설하는 방법으로 돈세탁을 해왔다.

미국 검찰은 뉴욕은행 돈세탁사건의 핵심인물인 세묜 모길레비치(일명 레드 돈)도 나우루를 근거지로 한 마피아단과 관계가 있는 것으로 파악하고 있다.

〈권기태기자〉kkt@donga.com