伊 검찰, 5조6000억 규모 돈세탁 혐의 中은행-개인 297명 기소

이탈리아 검찰이 45억 유로(약 5조6000억 원) 규모의 돈세탁 혐의로 국영 중국은행과 개인 297명을 기소하기로 했다.

로이터통신은 검찰의 기소장을 입수해 2006~2010년 45억 유로의 자금이 이탈리아에서 중국으로 불법 송금됐는데, 이 가운데 22억 유로는 중국은행 밀라노 지점을 통해 이뤄졌다고 20일 보도했다. 중국으로 보내진 자금은 화폐 위조, 횡령, 노동 착취, 탈세, 매춘 등 범죄로 얻은 수익이라고 검찰은 밝혔다.

자금은 주로 플로렌스와 프라토 등 토스카나 지역의 도시에 거주하는 중국 교민이 송금했는데, 돈 세탁 의심을 피하기 위해 소액으로 쪼개 송금됐다. 이 과정에서 중국은행 밀라노 지점은 송금 수수료로 75만8000유로를 챙겼다. 검찰은 의심스러운 자금 거래를 보고하지 않고, 자금의 출처와 목적지를 숨기는 것을 도왔다는 이유로 중국은행 밀라노지점의 고위 간부 4명을 기소했다. 검찰은 일부 피고인들이 돈세탁 과정에서 협박을 서슴지 않는 마피아식 방법을 동원했다고 지적했다.

중국은행은 불법 행위를 부인하고 있고, 중국 사법 당국의 협조도 제대로 이뤄지지 않아 자금이 중국으로 넘어간 이후 행방 추적은 어려운 상황이다. AP통신은 이달 초 중국으로 건너간 자금 중 일부는 위조제품 수출 의혹을 받는 국영 수출입회사로 넘어갔다고 보도했는데, 중국 국영언론 글로벌타임스는 ‘이상한 보도’라며 이를 부인했다.

유덕영 기자 firedy@donga.com