“美 역사상 최대 금융사기”… FTX창업자 사기 등 혐의로 기소

지난달 파산보호를 신청한 세계 3위 가상화폐거래소 FTX의 창업자 샘 뱅크먼프리드가 카리브해 바하마에서 체포된 다음날인 13일(현지 시간) 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 8가지 혐의로 기소됐다. 미국 금융·사법 당국은 뱅크먼프리드가 고객과 투자자들을 속여 투자를 받은 뒤 해외 호화 부동산을 사들이고 정치 후원금을 뿌린 것으로 보고 있다. 게리 겐슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장은 “처음부터 속임수였다. 뱅크먼프리드가 ‘카드로 만든 집’을 지어놓고 투자자들에게 ‘가상화폐 세계에서 가장 안전한 건물’이라고 사기를 쳤다”고 했다.

미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 뉴욕 남부지검은 이날 뱅크먼프리드에 대한 공소장을 공개하면서 “미국 역사상 가장 큰 금융사기 중 하나”라고 밝혔다. 같은 날 SEC와 미국 상품선물거래위원회(CFTC)도 뱅크먼프리드를 상대로 민사소송을 제기했다. SEC 소장에 따르면 뱅크먼프리드는 2019년 5월부터 투자자들에게서 18억 달러(약 2조3337억 원)를 조달한 뒤 이 돈으로 바하마에 2억5630만 달러(약 3323억 원) 어치의 부동산들을 사들였다. 그중 가장 비싼 아파트 두 채의 가격은 각각 3000만 달러(약 389억 원)와 2130만 달러(역 276억 원)였다. 조세피난처로 유명한 섬나라 바하마는 FTX의 본사 소재지다. SEC는 “그가 계열사인 알라메다를 자신의 돼지저금통처럼 이용했다”고 했다.

뱅크먼프리드는 불법으로 타인 명의를 빌려 미국 정치권에 수천만 달러를 기부한 것으로 드러났다. 조 바이든 대통령과 민주당, 진보 성향 정치인에게 대부분이 흘러들어갔지만, 공화당에도 일부가 기부됐다. 윌리엄스 뉴욕 남부지검 검사는 “고객에게 훔친 더러운 돈이 부자들의 후원금으로 위장돼 정치적 영향력을 돈으로 사고 워싱턴의 정책 방향을 움직이려는 욕망에 이용됐다”고 말했다.

FTX 파산 절차를 진행 중인 구조조정 전문가 존 레이는 이날 미국 하원 금융위원회 청문회에 출석해 “FTX는 고위험 자산인 가상화폐를 마치 자신들을 통하면 안전하게 거래할 수 있는 것처럼 광고했다”며 “FTX는 어떠한 자금 사용 기록도 보존하지 않았다. 이것은 오래된 횡령 수법”이라고 말했다. 그는 FTX 직원들이 증빙자료를 남기지 않고 온라인 채팅방에 비용이나 청구서를 올리는 식으로 일했다고 지적했다.

미국은 조만간 바하마에 뱅크먼프리드에 대한 범죄인 인도 절차를 밟을 예정이다. 검찰은 기소된 혐의가 모두 유죄로 인정될 경우 최대 115년형이 선고될 수 있다고 밝혔다. 뱅크먼프리드는 바하마에서 체포된 후 보석을 청구했지만 13일 기각됐다.