연재 포인트
외화유출 : 외화반유 실태 : 불법 해외 송금
기사 13
구독 0
환치기 해외 자본 유출 3분기 1조6000억 적발
불법 외환거래 방법인 ‘환치기’를 이용해 해외로 돈을 빼돌린 뒤 골프장, 콘도 등 해외 부동산을 매입한 외환사범이
- 2004-10-03
- 좋아요 개
- 코멘트 개
‘환치기’ 해외 부동산 투기 대학교수-주부-알선업자등 무더기 적발
국내 부동산경기 침체가 이어지고 있는 가운데 해외 부동산 투자를 위해 돈을 불법 송금한 대학교수와 서울 강남지역 주부
- 2004-09-18
- 좋아요 개
- 코멘트 개
환치기 계좌로 외환 불법송금 일당 검거
주택거래신고제 등 정부의 부동산가격 안정정책시행 후 국내 부동산 경기가 침체되자 해외 부동산에 투자하려는 사
- 2004-09-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개
500억대 '환치기' 일당 적발
경찰청 외사과는 15일 '환치기' 수법을 이용해 해외로 거액의 외화를 빼돌린 혐의(외환거래법 위반)로 환전상 이모(4
- 2004-09-15
- 좋아요 개
- 코멘트 개
불법 해외송금 10명 검찰에 고발
금융감독원이 적발한 불법 외환거래자가 모두 124명으로 늘어났다. 이 가운데 고의성이 짙고 유출 금액이 많은 혐
- 2004-09-08
- 좋아요 개
- 코멘트 개
불법 해외송금 130여명 적발
불법으로 해외로 돈을 빼돌려 부동산투기등을 해온 개인과 법인이 모두 130여명에 달하는 것으로 8일 알려졌다. 금융감
- 2004-09-08
- 좋아요 개
- 코멘트 개
불법 해외송금 40여명 적발
40여명이 불법으로 해외로 돈을 빼돌려 부동산 투기 등을 해 오다 당국에 적발됐다. 금융감독원은 지난해 불법 해외 송금
- 2004-09-08
- 좋아요 개
- 코멘트 개
재산 빼돌리기 換치기 극성…해외불법송금 자금출처 조사
《올해 5월 서울세관에 불법 외환거래사범으로 적발된 P씨. 그는 한국과 호주에 각각 예금계좌를 개설하고 3년여 동
- 2004-08-24
- 좋아요 개
- 코멘트 개
年 10만달러 해외송금자 부동산 불법취득등 조사
금융감독원은 연 10만달러 이상을 해외에 송금한 은행 고객들에 대해 불법 여부를 파악하기 위한 본격 조사에 착수했
- 2004-06-13
- 좋아요 개
- 코멘트 개
연간 10만달러 이상 해외송금자 조사 착수
금융감독당국이 해외 부동산과 골프장 회원권 취득 등을 위해 불법으로 해외로 빠져나가는 자금을 파악하기 위해 은행
- 2004-06-13
- 좋아요 개
- 코멘트 개
금감원, 불법 해외송금 조사 강화
금융감독위원회와 금융감독원이 관계 기관과 협조해 해외 부동산이나 골프회원권 취득 등과 관련된 불법적인 해외 증
- 2004-05-31
- 좋아요 개
- 코멘트 개
4300억원대 환치기 조직 적발
농협 지점장과 호주 교민이 포함된 4300여억원 규모의 ‘환(換)치기’ 조직이 세관에 적발됐다. 이번 환치기 계좌
- 2004-05-30
- 좋아요 개
- 코멘트 개
농협지점장-호주 교민 낀 4천억 대 환치기 일당
일선 농협 지점장과 호주 교민이 연루된 4300여억원 규모의 '환(換)치기' 조직이 세관에 적발됐다. 이번 환치기 계
- 2004-05-30
- 좋아요 개
- 코멘트 개