신격호 회장 등 20명… 출처-용처 안밝힌 돈, 520억원 외국서 반입

금감원 조사 착수… 뒤늦게 “수익금”

신격호 롯데그룹 회장, 이수영 OCI 회장, 황인찬 대아그룹 회장 등 약 20명의 자산가가 5000만 달러(약 520억 원) 규모의 증여성 자금을 국내에 들여온 사실이 확인돼 금융당국이 자금 출처 등에 대한 정밀검사에 착수했다. 증여성자금이란 수출입, 투자 등을 통해 벌어들인 돈이 아니라 해외법인 등으로부터 대가 없이 증여받은 돈을 뜻한다.

22일 금융감독원에 따르면 금감원은 지난달 각 시중은행들로부터 해외에서 100만 달러 이상의 증여성 자금을 받은 계좌주의 명단을 받아 자금 출처를 확인하고 있다.

금감원은 “이 명단에는 신 회장 등 약 20명이 포함됐으며 이 계좌주들은 은행에 별다른 자금 확인 서류를 제출하지 않고 증여성 자금을 신고했다”고 설명했다.

외환관리법에 따르면 국내 거주자가 해외에서 2만 달러 이상의 금액을 송금받은 경우 은행에 자금 출처, 반입 목적 등을 반드시 신고해야 한다. 부동산 매각대금이라면 부동산을 거래한 영수증 등을 은행에 제출해야 한다.

금감원에 따르면 신 회장 측은 약 900만 달러의 증여성 자금을 들여온 것과 관련해 조사 과정에서 “과거 해외에서 거주할 때 투자했던 외국회사에서 발생한 수익금”이라고 해명했다. 또 롯데그룹은 해명자료를 통해 “송금받은 돈은 합병으로 취득한 롯데물산 주식 일부를 매각할 때 발생한 세금을 납부하는 데 썼다”고 설명했다. 황 회장과 이 회장은 각각 지인이 준 증여자금, 임금 등으로 100만∼150만 달러를 국내에 들여왔다고 금감원에 밝혔다.

금감원은 조사를 통해 세금 탈루 등 위법사실이 확인되면 계좌주에게 과태료를 부과하고 검찰에 고발할 방침이다.

송충현 기자 balgun@donga.com