▷특별한 사람들한테만 해당되는 얘기가 아니다. 전세 계약금을 내려고 현금을 찾거나 동창회 총무를 맡아 하루 2000만 원 이상 회비를 걷으면 본인은 물론이고 돈을 보낸 사람들의 자료까지 FIU에 보내진다. 내가 누구한테 돈을 부치고 받았는지 금융 당국이 손바닥에 놓고 훤히 들여다보고 있는 셈이다. 리포트형 ‘의심 거래’ 보고는 지난해 29만 건, 자동으로 이뤄지는 2000만 원 이상 ‘고액 현금거래’ 보고는 1000만 건이나 됐다.
▷CJ그룹의 해외 차명계좌를 수사하고 있는 검찰이 FIU로부터 자료를 받은 사실이 알려지면서 FIU가 주목받고 있다. 금융위원회 산하 FIU는 2001년 11월 설립됐다. 마약 밀수 테러 같은 국제적인 범죄 자금의 조달과 돈세탁을 막기 위한 것이다. ‘자금세탁방지국제기구(FATF)’의 합의에 따라 대부분의 금융선진국이 FIU를 두고 있다. 금융위와 검찰 경찰 국세청 관세청에서 파견된 전문가 59명이 근무하며, 수상한 거래가 발견되면 관련기관에 알려준다.
신연수 논설위원 ysshin@donga.com