아랍銀 싱가포르지점 돈흐름도 추적
전두환 전 대통령의 장남 전재국 씨가 해외 조세피난처에 서류상 회사인 페이퍼컴퍼니를 설립한 것과 관련해 금융감독원이 전 씨의 외국환거래법 위반 여부를 조사한다.
4일 금융당국에 따르면 금감원은 전 씨가 2004년 영국령 버진아일랜드에 설립한 페이퍼컴퍼니 ‘블루아도니스’ 관련 계좌로 입·출금을 하면서 외국환거래법상 신고절차를 지켰는지 들여다보기로 했다.
현행 외국환거래법은 거주자가 외국 부동산을 사는 등 직접투자를 하거나 금전거래를 할 때 거래목적과 내용을 은행에 미리 신고하도록 규정하고 있다. 위반 내용이 가벼우면 과태료를 부과하거나 외국환거래를 일시 정지하는 정도의 행정처분을 내리지만 사안이 중대하면 검찰과 국세청에 통보한다.
금감원은 또 블루아도니스의 법인계좌가 있는 아랍은행 싱가포르 지점에 거액의 자금이 유입된 정황이 있는지도 조사하기로 했다. 우선 아랍은행 서울사무소를 통해 계좌를 확인한 뒤 이 계좌에 있던 자금이 국내 금융회사를 통해 국내로 유입됐는지 등을 파악할 계획이다. 고액 현금을 거래한 금융회사가 ‘금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법’과 ‘특정금융 거래정보의 보고 및 이용에 관한 법’을 지켰는지도 조사한다.
이상훈 기자 january@donga.com