불법 도박자금 40조 원 관리·세탁해 4000억 원 챙긴 일당 검거

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40조 원에 이르는 불법 도박자금을 관리하며 도박사이트 운영업자로부터 4000억 원대 수수료를 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

부산경찰청 강력범죄수사대는 인터넷 불법 도박사이트의 자금을 조직적으로 관리·세탁한 혐의(도박개장 및 범죄단체 조직)로 24명을 검거해 20대 총책 A 씨와 관리자급 B 씨 등 3명을 구속했다고 7일 밝혔다. 또 이들 조직에 대포통장을 판매한 혐의(금융거래법 위반)로 77명을 불구속 입건하는 등 총 101명을 적발했다.

A 씨 등은 2021년 7월부터 2022년 11월까지 포커와 바카라 등 인터넷 불법 도박사이트 64곳의 도박자금을 관리하며 입금된 전체 도박자금 40조 가운데 1%인 4000억 원 상당을 수수료로 챙긴 혐의를 받고 있다.

불법 도박사이트의 자금 관리를 하며 4000억 원 상당의 수수료를 받아 챙긴 일당이 범죄 수익금으로 구매한 고급 외제차의 모습. 부산경찰청 제공

경찰에 따르면 A 씨 등은 수사기관 단속을 피하려고 약 1000개의 대포통장을 활용했다. 먼저 게임머니 환전을 안내하는 도박사이트 내 입금계좌를 1시간 단위로 바꿨다. 425개의 대포통장 계좌가 여기에 활용됐다. 도박 참가자의 돈이 이 계좌로 입금되면 또다시 582개 대포통장에 돈을 되풀이해 이체하는 방식으로 자금을 세탁했다. 이들은 부산과 서울, 인천 등에 36개 지부를 뒀다. 도박사이트 연락책과 지부 관리자 등으로 역할 분담을 했으며 ‘사무실 이동 명령이 떨어지면 즉시 이동해라’ 등의 행동강령도 마련했다. 또 지부 사무실을 1, 2개월마다 옮겨 다니며 수사기관의 단속을 피해왔다.

경찰 조사 결과 A 씨 등은 수수료 수익으로 300억 원대 암호화폐에 투자했다. 또 부산 해운대구 고급 아파트를 사들이고, 고급 스포츠카 여러 대를 구입하는 등 호화 생활을 한 것으로 드러났다. 경찰은 A 씨 일당의 범죄수익 중 8억 3000만 원에 대한 추징보전 인용 결정을 받았다. 그러나 10자리 이상인 암호화폐 비밀번호를 밝혀내지 못해 300억 원대 암호화폐는 몰수하지 못하고 있다. 경찰 관계자는 “숨겨놓은 범죄 수익금을 끝까지 추적해 몰수할 예정”이라며 “도박행위자에 대한 수사도 계속 진행 중”이라고 밝혔다.