外匯監察機構的定位引起爭論

一個監察國際上‘黑錢交易’的對外金融交易情報體系（FIU﹕Financial lntelligence Unit）即將誕生﹐政府部門之間圍繞着領導權你爭我奪.FIU計劃將于明年1月實施﹐它是為第二次外匯交易自由化設立的機構.19日﹐據政府有關機關稱﹐當初財政經濟部成立FIU是打算把它用作金融交易監察機構的﹐但在立法過程中卻轉變為檢察院領導的調查情報提供機構.美國和澳大利亞都是以經濟部門為中心﹐將FIU用作金融交易

監察機構的國家.歐洲﹑日本﹑台灣﹑新加坡等國家和地區雖然是由檢察院來領導FIU﹐卻把犯罪類型對象不斷化小為刑事犯罪.

韓國是由檢察院來領導FIU的﹐總體上它負責的犯罪類型不僅有販毒﹐賣淫和有組織的犯罪﹐還有普通的逃稅犯﹐總共達到103種犯罪類型.

但是﹐警方和國家情報院把提供相關情報的對象排隊在外.規定只有關稅廳﹑國稅廳﹑金融監督院等部門可以提供情報.對此﹐警方與國政院表示強烈反對.國稅廳也反對由警方領導FIU.

今後﹐各金融機關如果懷疑國內和國外交易資金可能是非法資金時﹐要向FIU報告.FIU篩選從金融機關處得到的情報﹐呈報給檢察院﹑國稅廳﹑關稅廳和金融監督委員會等部門.