經證實，在過去的一年零六個月來，通過北韓開城工業園友利銀行支行的外匯交易一直在違反外匯交易規定的情況下進行。
財政經濟部通過20日向國會政務委員會大國家党議員李啓卿提交的《關於對北投資等外匯管理方針修改案的研討報告書》披露了上述事實。
財經部於4月制定的研討報告書中，對國內企業向開城工業園區進行匯款一事指出：“通過友利銀行總部營業部賬戶的現行支付方式違反了外匯交易支付方法相關規定。”
另外，財經部明確表示：“通過友利銀行進行的國內母公司和開城工業園區當地法人以及勞動者的匯款交易屬於‘第三者支付’，應向韓國銀行申報。目前進行的外匯交易屬於變相外匯交易。”
從開城工業園區友利銀行支行開業的2004年12月開始，到修改外國匯款管理方針的今年6月末，一切對開城工業園區的匯款都通過友利銀行營業部賬戶進行。
正常的外匯支付方法是通過外匯結算銀行支付，但開城工業園區的情況是，沒有經過外匯結算銀行，卻由友利銀行在中間充當橋梁作用，形成了“第三者支付”結構。
政府現在才認識到這種交易結構的違法性，並於6月末在外匯管理方針中添加了“第三者支付特例”規定，將其予以合法化。
外國匯款交易規定由非外匯交易當事人的第三者支付或接收資金時，將其視爲是第三者支付，並要求必須要向韓國銀行行長申報。之所以在外匯交易中限制第三者支付，是因爲之前有很多非法兌換等惡用事例。
李啓卿稱：“在這1年半的時間裏，向開城工業園區的匯款是非法匯款。就因爲存在這種資金流動的不透明性，才會使美國對開城工業園區事業提出懷疑。”
李啓卿主張稱：“其中有可能存在通過容易被惡意利用的第三者支付方式向開城工業園區匯款，從而進行非法洗錢、轉移走私貸款和匯款。”
朴民赫 mhpark@donga.com
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